Bác nào giỏi luật cho hỏi cái này!

[peanux]

Điều 153. Tội buôn lậu
1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;
b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá;
c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;
e) Thu lợi bất chính lớn;
g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;
h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
k) Phạm tội nhiều lần;
l) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;
b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;
c) Thu lợi bất chính rất lớn;
d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;
b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 154. Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới
1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;
b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm;
c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Phạm tội nhiều lần;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Vậy tuỳ theo tình hình phạm tội lúc đó người phạm tội có bị đánh giá là tội phạm hay không nữa!
Trường hợp Thiên Lý xử theo khoản 2 điều 154 đó.

[TheDeath]

Vậy bà này đem tiền để đi thẩm mỹ có được gọi là buôn lâu không?

[peanux]

Nguyên văn bởi TheDeath

Vậy bà này đem tiền để đi thẩm mỹ có được gọi là buôn lâu không?

Bà ta không bị buộc tội buôn lậu!
Bà này bị buộc tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Rất tiếc bài báo không viết rõ là tòa tuyên án bà này bị lỗi nào trong các mục a -> e trong khoản 2 điều 154 nên khó biết lắm.

[peanux]

Sau khi tham khảo một số bài viết thì có thể Lý không chứng minh được nguồn gốc số tiền của mình nữa.

[Lai Quoc Dat]

Anh TD, trong trường hợp của công dân Việt nam, bài báo có nêu rõ, người này có 2 việc:
1. Mang tiền vượt quy định
2. Mục đích của việt mang tiền quá quy định (có thể bài báo đề cập lý do giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm, nhưng trong qua trình điều tra, có thể đã phát hiện ra nhiều thứ có liên quan).
Cũng khó nhận xét vì bài báo cũng ko nêu giai đoạn đầu biên bản vị phạm là loại gì, qua trình điều tra có phát hiện gì thêm. Tội danh là vận chuyển tiền trái phép nhưng tình tiết nặng nhẹ thế nào, những gì liên quan cũng ko thấy nói đến.
Còn mấy trường hợp kia, rat tiếc là khi đề cập đến việc vi phạm, lập biên bản thì ko nói rõ là biên bản gì và mức độ xử lý điều tra như thế nào, quan trọng là quá trình điều tra phía sau có gì phát sinh không hay chỉ là đơn giản vi phạm hành chính. Cách viết của các nhà báo có thể gây hiểu lầm. Ví dụ như khi vi phạm giao thông, thì biên bản là vi phạm va xử phạt hành chính, nhưng trong quá trình xử lý, phát hiện xe gian hoặc cá nhân vi phạm có dấu hiệu phạm tội, thì sẽ chuyển sang hình sự thôi.

[peanux]

Nguyên văn bởi Nhungkekieubinh

Làm gì phải chứng minh nguồn gốc tiền chứ. Đâu phải trộm cướp gì đâu mà bắt chứng minh.

Khi mang một lượng tiền lớn ra nước ngoài hoặc ngược lại mà không khai báo cho thấy dấu hiệu bất minh của số tiền trên?
Trong trường hợp Timothy, CLB Cao su Đồng Tháp phải chứng minh cho anh đó là tiền lương và thưởng của cầu thủ này anh ta không bị xử lý như một tội phạm mà chỉ phạt hành chính.

[TheDeath]

1. Không cần chứng minh nguồn gốc tiền là hợp lý vì tòa không chứng minh được là tiền này là bất hợp pháp hoặc có dấu hiệu là tiền này bất hợp pháp.

2. Đây không phải là tội buôn lậu vì đã có kết luận là "tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới"

3. Lẽ ra bị cáo nên kháng cáo với lý do tòa xử không theo án lệ! Vì có rất nhiều người nước ngoài phạm điều 2a của điều 154 nhưng bị xử vi phạm hành chánh!

[peanux]

Nguyên văn bởi TheDeath

1. Không cần chứng minh nguồn gốc tiền là hợp lý vì tòa không chứng minh được là tiền này là bất hợp pháp hoặc có dấu hiệu là tiền này bất hợp pháp.

Mang tiền không khai báo thì người ta có quyền nghi ngờ tiền bất minh => buộc phải chứng minh nguồn gốc.

Nguyên văn bởi TheDeath

3. Lẽ ra bị cáo nên kháng cáo với lý do tòa xử không theo án lệ! Vì có rất nhiều người nước ngoài phạm điều 2a của điều 154 nhưng bị xử vi phạm hành chánh!

Đọc kỹ lại mục a khoản 2 điều 154 đi bác TD;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

Chú ý cụm từ ""phạm tội" và "vật phạm pháp".
Khi xử án thì căn cứ vào tội và luật pháp mà xử chứ có văn bản nào hướng dẫn toà xử dựa vào "án lệ" không?

[TheDeath]

[Đăng nhập để xem liên kết. ]

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã trả lại cho đương sự 7.000 USD đúng như tiêu chuẩn.

Căn cứ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt khi xuất cảnh, Chi cục đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hành vi vi phạm trên và tạm giữ 133.000 USD. Toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm được chuyển về Cục Hải quan TP.HCM xử lý.

Đây là một dấu hỏi cực lớn về án lệ!

[phanphuong]

[Đăng nhập để xem liên kết. ]
pp không rõ lắm, sao bài báo cứ gọi mập mờ là chung chi. Trong khi đó đã hài danh hài tánh, cái này có phải tội nhận hối lộ không bà con? Có phạm pháp không?
Sao xã hội có luật cũng như không vậy.