Bác nào giỏi luật cho hỏi cái này!

TheDeath · 17-09-2009, 10:59 PM

Vừa "trúng" chứng khoán được một khoản lớn, Nguyễn Thiên Lý nảy sinh ý định sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm nên mang 45.000 USD trong hành lý nhưng không khai báo hải quan.

Hôm nay, tòa án TP HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thiên Lý (34 tuổi) mức án 4 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và tịch thu toàn bộ số tiền phạm pháp. Trước đó, bị cáo này đã bị TAND quận Tân Bình phạt 5 năm tù nhưng Lý đã kháng cáo xin giảm nhẹ.

Nguồn đây:

[Đăng nhập để xem liên kết. ]

Nhưng án lệ là như vầy, xử nhẹ hều:

[Đăng nhập để xem liên kết. ]

Trích dẫn:

Ngày 2-9, một hành khách quốc tịch Nhật Bản đã bị tạm giữ 15.900 USD (khoảng 270 triệu đồng) mang trái phép trong chuyến bay từ TP.HCM đi Bangkok. Người này mang 22.900 USD không khai báo hải quan và không trình được giấy phép ngân hàng. Phía hải quan trả lại cho người này 7.000 USD theo quy định và lập biên bản vi phạm, tạm giữ 15.900 USD.

[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trích dẫn:

Ngày 3-9, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong lúc kiểm tra thủ tục xuất cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với ông Kawakatsu Kiyofumi (quốc tịch Nhật Bản) đi trên chuyến bay TG681 từ TPHCM sang Bangkok (Thái Lan) về hành vi mang ngoại tệ vượt tiêu chuẩn được phép 15.900 USD.

[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Trích dẫn:

Ông Rotheram John Keith xuất cảnh trên chuyến bay VN 819 từ TPHCM đi Campuchia. Đội thủ tục hành lý xuất khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với hành vi trên và chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật về đội tổng hợp của chi cục để xử lý.

myhanh · 18-09-2009, 07:53 AM

15.900 và 45.000 thì mức độ có khác nhau chứ.
Ngoài ra khi xử người ta còn căn cứ theo thái độ hợp tác của đương sự.
Ví dụ người thì thừa nhận ngay lặp tức là mình đã vi phạm pháp luật vì không biết điều khoản quy định này. Không phải công dân nào cũng biết tất cả các điều khoản pháp luật đâu. Thường trong trường hợp vi phạm lần đầu thì xử rất nhẹ.
Người khác thì ngoan cố khăng khăng mình không vi phạm pháp luật ra vẻ rất rành luật. Vi phạm nhiều lần ... thì phải phạt nặng.

TheDeath · 18-09-2009, 08:18 AM

Trích:

[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Lao Động số 187 Ngày 21/08/2009 Cập nhật: 8:40 AM, 21/08/2009

(LĐ) - Chiều 20.8, nguồn tin Cục Hải quan TPHCM, trong lúc kiểm tra hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện ông Rotheram John Keith (người New Zealand) đi chuyến bay từ TPHCM sang Campuchia, đã mang ngoại tệ và vàng không khai báo hải quan.
Số ngoại tệ gồm 18.000 đôla Úc, 3.000USD và 18 lượng vàng SJC. Toàn bộ tang vật vi phạm trị giá gần 700 triệu đồng đã bị lập biên bản thu giữ, xử lý.

45000 USD cũng tương đương khoảng 800 triệu, còn vụ này cũng cỡ 700 triệu! Một quốc tịch nước ngoài, một quốc tịch Việt Nam!

Trích:

[Đăng nhập để xem liên kết. ]i

15:48:00 27/08/2009

Đêm 25/8, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện và lập biên bản ông Anjembe Timothy, quốc tịch Nigeria làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay QR689 từ TP HCM đi Doha-Qatar, mang theo 53.800 USD không khai báo hải quan và không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Căn cứ theo Luật Hải quan, Quyết định 337//1998/QĐ-NHNN ngày 10/10/1998, Quyết định 921//2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt khi xuất cảnh thì ông Anjembe Timothy đã mang vượt đến 46.800 USD.
Trước đó, ngày 18/8, tại khu vực kiểm tra hành lý xách tay, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu cũng phát hiện ông Rotheram Jonh Keith, quốc tịch New Zealand đi trên chuyến bay VN819 từ TP HCM đi Campuchia; hộ chiếu số EA 387423 cấp ngày 27/9/2009 tại Sidney mang 10.000 USD và 18.000 đôla Australia và 26 lượng vàng SJC để trong hành lý mà không khai báo cũng như không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
Đội thủ tục hành lý xuất nhập khẩu đã lập biên bản tạm giữ số vàng và ngoại tệ không khai báo, chỉ cho Rotheram Jonh Keith mang theo 7.000 USD và 8 lượng vàng theo quy định, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, chuyển vụ việc về Đội Tổng hợp của Chi cục để xử lý theo quy định

Cái này còn dữ hơn nữa! Mang 53.800USD luôn!

peanux · 18-09-2009, 08:23 AM

Rõ ràng là toàn bộ số tiền bị thu giữ như trường hợp trên và chờ xử lý!
Tiếc là bài báo không nói tiếp là xử lý như thế nào!
Mời ACE nào quan tâm xem thêm [Đăng nhập để xem liên kết. ]

Trích:

Trong trường hợp giá trị của số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên và là tội phạm, thì tuỳ vào tính chất của tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Buôn lậu (Điều 153 Bộ luật Hình sự), hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 Bộ luật Hình sự). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

Vậy Nguyễn Thiên Lý không chứng minh được mình không là "tội phạm" nên bị phạt tù theo
Điều 154 Bộ luật Hình sự.

TheDeath · 18-09-2009, 08:30 AM

[Đăng nhập để xem liên kết. ]

[Đăng nhập để xem liên kết. ] - 27/08/2009
Chân sút [Đăng nhập để xem liên kết. ] của [Đăng nhập để xem liên kết. ] bị tạm giữ ở sân bay đêm 25-8 vì vận chuyển ngoại tệ ra khỏi [Đăng nhập để xem liên kết. ] không có chứng từ.
Cầu thủ người Nigeria xuất cảnh từ TP.HCM đi nghỉ ngơi ở Doha (Qatar) có mang theo 53.800 USD không làm thủ tục khai báo. Hải quan sân bay [Đăng nhập để xem liên kết. ] đã lập biên bản vi phạm và thu giữ tang vật vì Timothy không chứng minh được nguồn gốc số tiền này theo quy định. [Đăng nhập để xem liên kết. ] cho hay đây là số tiền lương, thưởng sau một mùa bóng và hôm nay Timothy sẽ giải trình với cơ quan chức năng sau khi CLB gửi các giấy tờ ký nhận tiền hằng tháng của anh.
Giám đốc điều hành [Đăng nhập để xem liên kết. ] của [Đăng nhập để xem liên kết. ] cho biết Timothy không muốn chơi bóng cho CLB này cho dù anh vẫn còn thời hạn hợp đồng. Mùa bóng vừa qua, Timothy khoác áo [Đăng nhập để xem liên kết. ] với bản hợp đồng cho mượn. Anh đã ghi 11 bàn, giúp [Đăng nhập để xem liên kết. ] lọt vào tốp năm V-League.

TheDeath · 18-09-2009, 08:35 AM

Trích:

[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:49 AM, 03/09/2009

(LĐĐT) - Ngày 2.9.2009, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với khách xuất cảnh là ông Kawakatsu Kiyofumi, quốc tịch Nhật Bản, chuyến bay TG 681 từ TP. Hồ Chí Minh đi Bangkok.
Khách mang theo tổng số ngoại tệ tiền mặt là 22.900 USD không khai báo hải quan và không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.
Chi cục đã trả lại cho đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và lập biên bản vi phạm, tạm giữ 15.900 USD để xử lý.
Trước đó, ngày 28.8.2009, Chi cục cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với bà Huang Cuiqun, quốc tịch Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay VN 762 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hong Kong mang ngoại tệ tiền mặt 35.000 USD không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của ngân hàng nhà nước theo quy định. Chi cục cũng đã trả lại đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và tạm giữ 28.000 USD.

Thằng này mang 35.000USD mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính!

TheDeath · 18-09-2009, 08:35 AM

Trích:

[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:49 AM, 03/09/2009

(LĐĐT) - Ngày 2.9.2009, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với khách xuất cảnh là ông Kawakatsu Kiyofumi, quốc tịch Nhật Bản, chuyến bay TG 681 từ TP. Hồ Chí Minh đi Bangkok.
Khách mang theo tổng số ngoại tệ tiền mặt là 22.900 USD không khai báo hải quan và không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.
Chi cục đã trả lại cho đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và lập biên bản vi phạm, tạm giữ 15.900 USD để xử lý.
Trước đó, ngày 28.8.2009, Chi cục cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với bà Huang Cuiqun, quốc tịch Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay VN 762 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hong Kong mang ngoại tệ tiền mặt 35.000 USD không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của ngân hàng nhà nước theo quy định. Chi cục cũng đã trả lại đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và tạm giữ 28.000 USD.

Thằng này mang 35.000USD mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính!

napa97 · 18-09-2009, 08:38 AM

Nếu vi phạm mà bảo là không biết thì không đúng. Vì khi làm thủ tục, tờ khai hải quan có mục kê khai số ngoại tệ, vàng... mang theo (<=7000$, >7000$), chỉ có những người cố ý khai không đúng hoặc không biết đọc tiếng việt thì khi bị kiểm tra phát hiện và bị xử lý là phù hợp.

TheDeath · 18-09-2009, 08:43 AM

TheDeath đã học luật rất lâu, lâu lắm nhưng tinh thần của pháp luật có thể nắm bắt ở mức khá. Pháp luật có 1 số nguyên tắc của nó:

1. Mọi công dân đều bình đăng trước pháp luật. Nếu phạm tội ở Việt Nam thì bị xử lý theo luật Việt Nam

2. Khi phạm tội không thể dùng chứng cứ "do không biết" nên mới phạm tội để mong giảm nhẹ hình phạt!

peanux · 18-09-2009, 08:48 AM

Trích:

Theo Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam được mang theo một lượng tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan tại cửa khẩu và xuất trình các giấy tờ cần thiết:
-7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ có giá trị tương đương
-15 triệu đồng Việt

Nam

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt phải khai báo với Hải quan cửa khẩu trên đây không áp dụng với những cá nhân mang theo các loại công cụ thanh toán và các loại giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán
Trường hợp vi phạm, tuỳ vào mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị xử lý hình sự.
a.Theo Điều 10 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP, trong trường hợp không khai hoặc khai sai so với quy định mà giá trị của số tiền vi phạm nhỏ hơn 10.000.000đồng Việt Nam, người vi phạm sẽ không bị xử phạt hành chính nhưng buộc phải lập lại tờ khai hải quan. Trường hợp số tiền vi phạm lớn hơn, người vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:
-Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
-Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
-Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
-Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.
Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.
b.Trong trường hợp giá trị của số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên và là tội phạm, thì tuỳ vào tính chất của tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Buôn lậu (Điều 153 Bộ luật Hình sự), hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 Bộ luật Hình sự). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.
Tuy nhiên, hạn mức tiền mặt mang theo khi xuất nhập cảnh có thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kì (Điều 9 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP).

Trích cho các bác xem, chứ để link các bác không xem