Bác nào giỏi luật cho hỏi cái này!

[TheDeath]

Vừa "trúng" chứng khoán được một khoản lớn, Nguyễn Thiên Lý nảy sinh ý định sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm nên mang 45.000 USD trong hành lý nhưng không khai báo hải quan.


Hôm nay, tòa án TP HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thiên Lý (34 tuổi) mức án 4 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và tịch thu toàn bộ số tiền phạm pháp. Trước đó, bị cáo này đã bị TAND quận Tân Bình phạt 5 năm tù nhưng Lý đã kháng cáo xin giảm nhẹ.


Nguồn đây:

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/09/3BA137C5/


Nhưng án lệ là như vầy, xử nhẹ hều:

http://www.vntrades.com/tintuc/name...e-sid-47898.htm (http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-47898.htm)

Trích dẫn:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> Ngày 2-9, một hành khách quốc tịch Nhật Bản đã bị tạm giữ 15.900 USD (khoảng 270 triệu đồng) mang trái phép trong chuyến bay từ TP.HCM đi Bangkok. Người này mang 22.900 USD không khai báo hải quan và không trình được giấy phép ngân hàng. Phía hải quan trả lại cho người này 7.000 USD theo quy định và lập biên bản vi phạm, tạm giữ 15.900 USD. </td> </tr> </tbody></table>


http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2009/9/201706/
Trích dẫn:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> Ngày 3-9, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong lúc kiểm tra thủ tục xuất cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với ông Kawakatsu Kiyofumi (quốc tịch Nhật Bản) đi trên chuyến bay TG681 từ TPHCM sang Bangkok (Thái Lan) về hành vi mang ngoại tệ vượt tiêu chuẩn được phép 15.900 USD. </td> </tr> </tbody></table>


http://www.nld.com.vn/2009081910375...va-ngoai-te.htm (http://www.nld.com.vn/20090819103756360P0C1019/phat-hien-vu-van-chuyen-trai-phep-vang-va-ngoai-te.htm)
Trích dẫn:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> Ông Rotheram John Keith xuất cảnh trên chuyến bay VN 819 từ TPHCM đi Campuchia. Đội thủ tục hành lý xuất khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với hành vi trên và chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật về đội tổng hợp của chi cục để xử lý.
</td> </tr> </tbody></table>

[myhanh]

15.900 và 45.000 thì mức độ có khác nhau chứ.
Ngoài ra khi xử người ta còn căn cứ theo thái độ hợp tác của đương sự.
Ví dụ người thì thừa nhận ngay lặp tức là mình đã vi phạm pháp luật vì không biết điều khoản quy định này. Không phải công dân nào cũng biết tất cả các điều khoản pháp luật đâu. Thường trong trường hợp vi phạm lần đầu thì xử rất nhẹ.
Người khác thì ngoan cố khăng khăng mình không vi phạm pháp luật ra vẻ rất rành luật. Vi phạm nhiều lần ... thì phải phạt nặng.

[TheDeath]

Phát hiện vụ mang lậu ngoại tệ và vàng trị giá gần 700 triệu đồng (http://www.laodong.com.vn/Home/Phat-hien-vu-mang-lau-ngoai-te-va-vang-tri-gia-gan-700-trieu-dong/20098/152235.laodong)
Lao Động số 187 Ngày 21/08/2009 Cập nhật: 8:40 AM, 21/08/2009
<table class="atc_imgWrap" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
</td> </tr> </tbody></table> (LĐ) - Chiều 20.8, nguồn tin Cục Hải quan TPHCM, trong lúc kiểm tra hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện ông Rotheram John Keith (người New Zealand) đi chuyến bay từ TPHCM sang Campuchia, đã mang ngoại tệ và vàng không khai báo hải quan.
Số ngoại tệ gồm 18.000 đôla Úc, 3.000USD và 18 lượng vàng SJC. Toàn bộ tang vật vi phạm trị giá gần 700 triệu đồng đã bị lập biên bản thu giữ, xử lý.
45000 USD cũng tương đương khoảng 800 triệu, còn vụ này cũng cỡ 700 triệu! Một quốc tịch nước ngoài, một quốc tịch Việt Nam!


Nhiều vụ mang ngoại tệ, vàng trái phép ra nước ngoà (http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/8/118611.cand)i
15:48:00 27/08/2009


Đêm 25/8, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện và lập biên bản ông Anjembe Timothy, quốc tịch Nigeria làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay QR689 từ TP HCM đi Doha-Qatar, mang theo 53.800 USD không khai báo hải quan và không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
Căn cứ theo Luật Hải quan, Quyết định 337//1998/QĐ-NHNN ngày 10/10/1998, Quyết định 921//2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt khi xuất cảnh thì ông Anjembe Timothy đã mang vượt đến 46.800 USD.
Trước đó, ngày 18/8, tại khu vực kiểm tra hành lý xách tay, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu cũng phát hiện ông Rotheram Jonh Keith, quốc tịch New Zealand đi trên chuyến bay VN819 từ TP HCM đi Campuchia; hộ chiếu số EA 387423 cấp ngày 27/9/2009 tại Sidney mang 10.000 USD và 18.000 đôla Australia và 26 lượng vàng SJC để trong hành lý mà không khai báo cũng như không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
Đội thủ tục hành lý xuất nhập khẩu đã lập biên bản tạm giữ số vàng và ngoại tệ không khai báo, chỉ cho Rotheram Jonh Keith mang theo 7.000 USD và 8 lượng vàng theo quy định, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, chuyển vụ việc về Đội Tổng hợp của Chi cục để xử lý theo quy định

Cái này còn dữ hơn nữa! Mang 53.800USD luôn!

[peanux]

Rõ ràng là toàn bộ số tiền bị thu giữ như trường hợp trên và chờ xử lý!
Tiếc là bài báo không nói tiếp là xử lý như thế nào!
Mời ACE nào quan tâm xem thêm ở đây (http://74.125.153.132/search?q=cache:IgRTOUrKO2oJ:www.luatvietnam.vn/default.aspx%3Ftabid%3D704%26id%3D19CB079A-B13C-47A4-96E3-2F9F6929271F+337//1998/Q%C4%90-NHNN&cd=3&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a)
Trong trường hợp giá trị của số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên và là tội phạm, thì tuỳ vào tính chất của tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Buôn lậu (Điều 153 Bộ luật Hình sự), hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 Bộ luật Hình sự). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

Vậy Nguyễn Thiên Lý không chứng minh được mình không là "tội phạm" nên bị phạt tù theo
Điều 154 Bộ luật Hình sự.

[TheDeath]

Timothy bị tạm giữ ở sân bay vì mang 53.800 USD (http://tintuc.xalo.vn/01934582326/timothy_bi_tam_giu_o_san_bay_vi_mang_53_800_usd.ht ml)

Pháp luật TPHCM (http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=267653) - 27/08/2009
Chân sút Anjembe Timothy (http://tintuc.xalo.vn/Anjembe_Timothy) của Đồng Tháp (http://tintuc.xalo.vn/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p) bị tạm giữ ở sân bay đêm 25-8 vì vận chuyển ngoại tệ ra khỏi Việt Nam (http://tintuc.xalo.vn/Vi%E1%BB%87t_Nam) không có chứng từ.
Cầu thủ người Nigeria xuất cảnh từ TP.HCM đi nghỉ ngơi ở Doha (Qatar) có mang theo 53.800 USD không làm thủ tục khai báo. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (http://tintuc.xalo.vn/T%C3%A2n_S%C6%A1n_Nh%E1%BA%A5t) đã lập biên bản vi phạm và thu giữ tang vật vì Timothy không chứng minh được nguồn gốc số tiền này theo quy định. Phía Đồng Tháp (http://tintuc.xalo.vn/Ph%C3%ADa_%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p) cho hay đây là số tiền lương, thưởng sau một mùa bóng và hôm nay Timothy sẽ giải trình với cơ quan chức năng sau khi CLB gửi các giấy tờ ký nhận tiền hằng tháng của anh.
Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại (http://tintuc.xalo.vn/Tr%E1%BA%A7n_Ti%E1%BA%BFn_%C4%90%E1%BA%A1i) của Ninh Bình (http://tintuc.xalo.vn/Ninh_B%C3%ACnh) cho biết Timothy không muốn chơi bóng cho CLB này cho dù anh vẫn còn thời hạn hợp đồng. Mùa bóng vừa qua, Timothy khoác áo Đồng Tháp (http://tintuc.xalo.vn/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p) với bản hợp đồng cho mượn. Anh đã ghi 11 bàn, giúp Đồng Tháp (http://tintuc.xalo.vn/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p) lọt vào tốp năm V-League.

[TheDeath]

Xuất cảnh mang ngoại tệ vượt định mức không khai báo hải quan (http://www.laodong.com.vn/Home/Xuat-canh-mang-ngoai-te-vuot-dinh-muc-khong-khai-bao-hai-quan/20099/154347.laodong)
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:49 AM, 03/09/2009
<table class="atc_imgWrap" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
</td> </tr> </tbody> </table> (LĐĐT) - Ngày 2.9.2009, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với khách xuất cảnh là ông Kawakatsu Kiyofumi, quốc tịch Nhật Bản, chuyến bay TG 681 từ TP. Hồ Chí Minh đi Bangkok.
Khách mang theo tổng số ngoại tệ tiền mặt là 22.900 USD không khai báo hải quan và không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.
Chi cục đã trả lại cho đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và lập biên bản vi phạm, tạm giữ 15.900 USD để xử lý.
Trước đó, ngày 28.8.2009, Chi cục cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với bà Huang Cuiqun, quốc tịch Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay VN 762 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hong Kong mang ngoại tệ tiền mặt 35.000 USD không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của ngân hàng nhà nước theo quy định. Chi cục cũng đã trả lại đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và tạm giữ 28.000 USD.

Thằng này mang 35.000USD mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính!

[TheDeath]

Xuất cảnh mang ngoại tệ vượt định mức không khai báo hải quan (http://www.laodong.com.vn/Home/Xuat-canh-mang-ngoai-te-vuot-dinh-muc-khong-khai-bao-hai-quan/20099/154347.laodong)
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:49 AM, 03/09/2009
<table class="atc_imgWrap" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
</td> </tr> </tbody></table> (LĐĐT) - Ngày 2.9.2009, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với khách xuất cảnh là ông Kawakatsu Kiyofumi, quốc tịch Nhật Bản, chuyến bay TG 681 từ TP. Hồ Chí Minh đi Bangkok.
Khách mang theo tổng số ngoại tệ tiền mặt là 22.900 USD không khai báo hải quan và không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.
Chi cục đã trả lại cho đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và lập biên bản vi phạm, tạm giữ 15.900 USD để xử lý.
Trước đó, ngày 28.8.2009, Chi cục cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với bà Huang Cuiqun, quốc tịch Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay VN 762 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hong Kong mang ngoại tệ tiền mặt 35.000 USD không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của ngân hàng nhà nước theo quy định. Chi cục cũng đã trả lại đương sự 7.000 USD theo tiêu chuẩn quy định và tạm giữ 28.000 USD.

Thằng này mang 35.000USD mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính!

[napa97]

Nếu vi phạm mà bảo là không biết thì không đúng. Vì khi làm thủ tục, tờ khai hải quan có mục kê khai số ngoại tệ, vàng... mang theo (<=7000$, >7000$), chỉ có những người cố ý khai không đúng hoặc không biết đọc tiếng việt thì khi bị kiểm tra phát hiện và bị xử lý là phù hợp.

[TheDeath]

TheDeath đã học luật rất lâu, lâu lắm nhưng tinh thần của pháp luật có thể nắm bắt ở mức khá. Pháp luật có 1 số nguyên tắc của nó:

1. Mọi công dân đều bình đăng trước pháp luật. Nếu phạm tội ở Việt Nam thì bị xử lý theo luật Việt Nam

2. Khi phạm tội không thể dùng chứng cứ "do không biết" nên mới phạm tội để mong giảm nhẹ hình phạt!

[peanux]

Theo Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam được mang theo một lượng tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan tại cửa khẩu và xuất trình các giấy tờ cần thiết: <o:p></o:p>
-7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ có giá trị tương đương <o:p></o:p>
-15 triệu đồng Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p>
Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt phải khai báo với Hải quan cửa khẩu trên đây không áp dụng với những cá nhân mang theo các loại công cụ thanh toán và các loại giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán<o:p></o:p>
Trường hợp vi phạm, tuỳ vào mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị xử lý hình sự.<o:p></o:p>
a.Theo Điều 10 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP, trong trường hợp không khai hoặc khai sai so với quy định mà giá trị của số tiền vi phạm nhỏ hơn 10.000.000đồng Việt Nam, người vi phạm sẽ không bị xử phạt hành chính nhưng buộc phải lập lại tờ khai hải quan. Trường hợp số tiền vi phạm lớn hơn, người vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:<o:p></o:p>
-Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;<o:p></o:p>
-Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;<o:p></o:p>
-Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; <o:p></o:p>
-Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.<o:p></o:p>
Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.<o:p></o:p>
b.Trong trường hợp giá trị của số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên và là tội phạm, thì tuỳ vào tính chất của tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Buôn lậu (Điều 153 Bộ luật Hình sự), hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 Bộ luật Hình sự). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.<o:p></o:p>
Tuy nhiên, hạn mức tiền mặt mang theo khi xuất nhập cảnh có thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kì (Điều 9 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP).
Trích cho các bác xem, chứ để link các bác không xem

[peanux]

Điều 153. Tội buôn lậu
1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;
b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá;
c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;
e) Thu lợi bất chính lớn;
g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;
h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
k) Phạm tội nhiều lần;
l) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;
b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;
c) Thu lợi bất chính rất lớn;
d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;
b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 154. Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới
1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;
b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm;
c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Phạm tội nhiều lần;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Vậy tuỳ theo tình hình phạm tội lúc đó người phạm tội có bị đánh giá là tội phạm hay không nữa!
Trường hợp Thiên Lý xử theo khoản 2 điều 154 đó.

[TheDeath]

Vậy bà này đem tiền để đi thẩm mỹ có được gọi là buôn lâu không?

[peanux]

Vậy bà này đem tiền để đi thẩm mỹ có được gọi là buôn lâu không?
Bà ta không bị buộc tội buôn lậu!
Bà này bị buộc tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Rất tiếc bài báo không viết rõ là tòa tuyên án bà này bị lỗi nào trong các mục a -> e trong khoản 2 điều 154 nên khó biết lắm.

[peanux]

Sau khi tham khảo một số bài viết thì có thể Lý không chứng minh được nguồn gốc số tiền của mình nữa.

[Lai Quoc Dat]

Anh TD, trong trường hợp của công dân Việt nam, bài báo có nêu rõ, người này có 2 việc:
1. Mang tiền vượt quy định
2. Mục đích của việt mang tiền quá quy định (có thể bài báo đề cập lý do giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm, nhưng trong qua trình điều tra, có thể đã phát hiện ra nhiều thứ có liên quan).
Cũng khó nhận xét vì bài báo cũng ko nêu giai đoạn đầu biên bản vị phạm là loại gì, qua trình điều tra có phát hiện gì thêm. Tội danh là vận chuyển tiền trái phép nhưng tình tiết nặng nhẹ thế nào, những gì liên quan cũng ko thấy nói đến.
Còn mấy trường hợp kia, rat tiếc là khi đề cập đến việc vi phạm, lập biên bản thì ko nói rõ là biên bản gì và mức độ xử lý điều tra như thế nào, quan trọng là quá trình điều tra phía sau có gì phát sinh không hay chỉ là đơn giản vi phạm hành chính. Cách viết của các nhà báo có thể gây hiểu lầm. Ví dụ như khi vi phạm giao thông, thì biên bản là vi phạm va xử phạt hành chính, nhưng trong quá trình xử lý, phát hiện xe gian hoặc cá nhân vi phạm có dấu hiệu phạm tội, thì sẽ chuyển sang hình sự thôi.

[peanux]

Làm gì phải chứng minh nguồn gốc tiền chứ. Đâu phải trộm cướp gì đâu mà bắt chứng minh.
Khi mang một lượng tiền lớn ra nước ngoài hoặc ngược lại mà không khai báo cho thấy dấu hiệu bất minh của số tiền trên?
Trong trường hợp Timothy, CLB Cao su Đồng Tháp phải chứng minh cho anh đó là tiền lương và thưởng của cầu thủ này anh ta không bị xử lý như một tội phạm mà chỉ phạt hành chính.

[TheDeath]

1. Không cần chứng minh nguồn gốc tiền là hợp lý vì tòa không chứng minh được là tiền này là bất hợp pháp hoặc có dấu hiệu là tiền này bất hợp pháp.

2. Đây không phải là tội buôn lậu vì đã có kết luận là "tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới"

3. Lẽ ra bị cáo nên kháng cáo với lý do tòa xử không theo án lệ! Vì có rất nhiều người nước ngoài phạm điều 2a của điều 154 nhưng bị xử vi phạm hành chánh!

[peanux]

1. Không cần chứng minh nguồn gốc tiền là hợp lý vì tòa không chứng minh được là tiền này là bất hợp pháp hoặc có dấu hiệu là tiền này bất hợp pháp.

Mang tiền không khai báo thì người ta có quyền nghi ngờ tiền bất minh => buộc phải chứng minh nguồn gốc.


3. Lẽ ra bị cáo nên kháng cáo với lý do tòa xử không theo án lệ! Vì có rất nhiều người nước ngoài phạm điều 2a của điều 154 nhưng bị xử vi phạm hành chánh!
Đọc kỹ lại mục a khoản 2 điều 154 đi bác TD;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

Chú ý cụm từ ""phạm tội" và "vật phạm pháp".
Khi xử án thì căn cứ vào tội và luật pháp mà xử chứ có văn bản nào hướng dẫn toà xử dựa vào "án lệ" không?

[TheDeath]

Xuất lậu USD trị giá hơn 2 tỷ đồng qua hàng không (http://vietnamnet.vn/kinhte/200910/Xuat-lau-USD-tri-gia-hon-2-ty-dong-qua-hang-khong-876254/)



Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã trả lại cho đương sự 7.000 USD đúng như tiêu chuẩn.

Căn cứ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt khi xuất cảnh, Chi cục đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hành vi vi phạm trên và tạm giữ 133.000 USD. Toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm được chuyển về Cục Hải quan TP.HCM xử lý.

Đây là một dấu hỏi cực lớn về án lệ!

[phanphuong]

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=345239&ChannelID=3
pp không rõ lắm, sao bài báo cứ gọi mập mờ là chung chi. Trong khi đó đã hài danh hài tánh, cái này có phải tội nhận hối lộ không bà con? Có phạm pháp không?
Sao xã hội có luật cũng như không vậy.

[myhanh]

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=345239&ChannelID=3
pp không rõ lắm, sao bài báo cứ gọi mập mờ là chung chi. Trong khi đó đã hài danh hài tánh, cái này có phải tội nhận hối lộ không bà con? Có phạm pháp không?
Sao xã hội có luật cũng như không vậy.
Giám đốc sở TNMT 1 tháng lương bao nhiêu vậy mà vẫn có mấy biệt thự ở? Có tham ô ko?

[myhanh]

Xuất lậu USD trị giá hơn 2 tỷ đồng qua hàng không (http://vietnamnet.vn/kinhte/200910/Xuat-lau-USD-tri-gia-hon-2-ty-dong-qua-hang-khong-876254/)



Đây là một dấu hỏi cực lớn về án lệ!
Bác TD đọc và hiểu những gì các bác khác đã giải thích. Người ta giải thích đã đời cho bác còn bác thì cứ khư khư cái từ "án lệ" thì ko ai tham gia thảo luận với bác nữa. Hehe.
Tại sao giết người 1 anh thì tử hình, 1 anh chung thân, 1 anh thì có vài tháng đó là do tình tiết lúc phạm tội. Ở đây cũng vậy cũng vận chuyển một số tiền như vậy nhưng tình tiết lúc phạm tội khác nhau, nguồn gốc tiền vận chuyển cũng khác nhau sẽ quyết định cách xử phạt và có cần truy tố hay ko. Mình hiểu ý mấy bác trên là vậy. Còn luật mình dốt lắm.

[phanphuong]

Giám đốc sở TNMT 1 tháng lương bao nhiêu vậy mà vẫn có mấy biệt thự ở? Có tham ô ko?
Phải chịu thôi, họ có gia tài của mẹ để lại sao mình biết được.
---
Sức mạnh báo chí ghê thật!
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=345431&ChannelID=3
Khi đã đưa ra trước công chúng (báo chí) thì phải xử lý ngay, vì đây là việc làm trái với pháp nước. Còn bằng nhà báo viết sai thì phải kiện ngược lại nhà báo.
Tôi nói anh A giết người, hoặc có người điều tra hoặc tôi bị bắt vì tội vu khống.
Còn bằng, xã hội chẳng phản ứng gì kiểu tin tức như thấy này thì ...thôi rồi lượm ơi!